Це – той самий Пронін, на якому висить розкрадання 200 млн грн на будівництві фортифікацій у Донецькій області. І ось – новий «подвиг» очільника Держфінмоніторингу, про який пише у своєму Телеграм каналі народний депутат Ярослав Железняк:

"21 жовтня минулого року, НАБУ проводить обшук по справі про вкрадені гроші з будівництва фортифікаційних споруд на Донеччині. І в одному з приміщень у Києві по вулиці Молдовська… знаходить сумки. В сумках 278,05 тис $ та 3,343 млн грн, особисті документи першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдана Корольчука і…… купа реєстраційних і статутних документів, печаток, довіреностей суб'єктів господарювання"

Железняк уточнює, що це – 11-ть юросіб, 12 ФОПів, та 7-м іноземних компаній з Кіпру, Чехії та Британських Віргінських островах. 

Потім, НАБУ зробить огляд та аналіз виписок по рахункам цих компаній і встановить, що в період з 01.01.2024 до 21.01.2026 на рахунки зазначених фірм надходили кошти від інших суб'єктів господарювання в якості оплати за різні товари та послуги.

Далі кошти перераховувались між рахунками вказаних підприємств і акумулювались на окремих рахунках, після чого конвертувались у валюту та виводились на рахунки фірм-нерезидентів.

Супроводжували це перетворення платежі типу за «постачання товарів» та «надання послуг в сфері охорони», «консультацій» на «розробку програмного забезпечення», але фактичні обставини свідчать про одержання таких коштів злочинним шляхом і виведення їх в офшори, в тому числі обходячи обмеженнями на виведення валюти за кордон від НБУ.

Серед компаній є назви ТОВ «Циклум софтвер» або ТОВ «Люксофт Україна», зазначає Железняк і питає: "Правда, що дуже схоже на відомі компанії Luxoft та Ciklum? Так ось, це – різні фірми. Просто наші корупціонери максимально підбирали назви і українських і іноземних фірм, щоб вони були схожі на щось відоме і платежі за «розробку програмного забезпечення» не викликали увагу".

Отже, йдеться про чистий конверт-центр, який діяв з 01.01.2024 до 21.01.2026, а Пронін та Корольчук очолюють ФінМон з початку 2025-го. То виходить, що держорган, який мав би займатися боротьбою з легалізацією та відмиванням грошей, сам чудово цей напрям очолив.

Нагадаємо, голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін у першому кварталі 2026 року перебував на робочому місці лише 27 днів: 23 дні він провів у відрядженнях до Танзанії та Мексики, 17 днів був на лікарняних та 10 днів у відпустці.