Злочинна група отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу (фінансові номери телефонів, паролі та коди авторизації). Отриману інформацію зловмисники використовували для несанкціонованого входу до мобільних застосунків українських банків, а також авторизації у застосунку «Дія» через систему BankID, йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, учасники групи укладали договори, відкривали рахунки та оформляли кредити від імені потерпілих. Отримані кошти конвертувалися у криптовалюту та готівку.

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу СБУ та за сприяння фахівців Мінцифри та представників банків. У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.