БЕБ заарештувало великий логістичний центр, власниками якого є громадяни РФ

"Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн", — йдеться у повідомленні на сайті БЕБ.

За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення. Також було знайдено документи, що підтверджують громадянство РФ та засновників компанії.

Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності.

Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.

У Бюро зазначили, що в рамках досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), зареєстровані за ним.

Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.

Нагадаємо, за інформацією БЕБ, з 24 лютого по 22 квітня з України було виведено понад 3 мільярди євро.

Також нагадаємо, що співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який вивіз за кордон понад 2 млн доларів США.