Щодня в світі проводяться мільярди фінансових операцій з переказу коштів, купівлі та продажі цінних фінансових паперів що відбуваються між різними категоріями споживачів. Забезпечує все стабільна та розвинена банківська система із відповідним спеціалізованим софтом.
Кожна банківська установа, страхова компанія, організація чи кредитна спілка через свою діяльність являється суб'єктом моніторингу первинного рівня. Відповідно, у процесі своєї роботи є необхідність дотримуватись законності виконання всіх фінансових операцій. Для цього використовується спеціалізований софт від FinAP.
Financial Abuse Prevention являє собою комплекс із трьох продуктів, що інтегруються у фінансову установу та слугують запорукою успішного уникнення регуляторних обмежень з боку Національного Банку України, що зазвичай проявляються у вигляді накладання санкцій по типу припинення дії ліцензій чи звичайних штрафів.
ISPPA in FP(Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices) - перший із трьох продуктів компанії, що являє собою комплекс ПЗ, що інтегрується до інформаційної системи банківської установи для запобігання проведення сумнівних фінансових операцій. Софт забезпечує детальний аналіз фінпотоків та їх векторну візуалізацію. До продукту включено такі модулі:
Досьє клієнтів, ЄДР юросіб та ФОП
Service Check√Lists(Politically Exposed Persons FinAP) - ПЗ призначене для перевірки та визначення приналежності фізичної особи до кола як національних, так і іноземних діячів у публічній сфері. Застосовується у два методи: модуль - компонент інтегрується у систему банку та надає змогу виконувати перевірку клієнтів щодо приналежності до публічних осіб. WEB-сервіс - систематизує у доступному вигляді усю наявну інформацію про публічну особу із посиланнями на джерела інформації в мережі.
ISPA for NBFI(Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions) - призначений виключно для небанківських фінансових установ. Забезпечує єдину стандартизовану базу контрагентів фінустанови та всіх пов'язаних із нею інших підприємств та установ, що можуть теоретично підпадати під фінансовий моніторинг. Комплекс спрощує задачу вирішення ризиків фінансового моніторингу (з точки зору обслуговуючого банку). Комплекс використовує ті ж модулі, що і ISPPA in FP.
Звісно, складно сприймати інформацію про спеціалізований софт для діяльності банків. Проте слід розуміти, що законне ведення бізнесу вимагає складних технологічних процесів, які часто невидимі для користувача на побутовому рівні. А такий софт дає змогу забезпечити установи від непередбачуваного потрапляння під фінансовий моніторинг державних контролюючих органів. Наприклад, у листопаді НБУ був змушений застосувати санкції до трьох небанківських установ у зв'язку з порушеннями їх діяльності у сфері фінмоніторингу, що потягнуло за собою неприємні процесуальні заходи впливу, повідомляється на https://finap.com.ua/category/nebankivski-finansovi-ustanovy/.
Наші інтереси:
.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту не більше 20 символів і натисніть Ctrl+Enter
Центром усієї традиційної доктрини безсмертя є спроможність керуватися виключно волею власного духу, без огляду на зовнішні обставини. Встановлення надійного зв’язку зі своїм духовним Я відкриває...
Маст хев софт від FinAP для банків та кредитних установ
Світ:
Щодня в світі проводяться мільярди фінансових операцій з переказу коштів, купівлі та продажі цінних фінансових паперів що відбуваються між різними категоріями споживачів. Забезпечує все стабільна та розвинена банківська система із відповідним спеціалізованим софтом.
Кожна банківська установа, страхова компанія, організація чи кредитна спілка через свою діяльність являється суб'єктом моніторингу первинного рівня. Відповідно, у процесі своєї роботи є необхідність дотримуватись законності виконання всіх фінансових операцій. Для цього використовується спеціалізований софт від FinAP.
Financial Abuse Prevention являє собою комплекс із трьох продуктів, що інтегруються у фінансову установу та слугують запорукою успішного уникнення регуляторних обмежень з боку Національного Банку України, що зазвичай проявляються у вигляді накладання санкцій по типу припинення дії ліцензій чи звичайних штрафів.
ISPPA in FP (Integrated Software Package to Preventing Abuses in Financial Practices) - перший із трьох продуктів компанії, що являє собою комплекс ПЗ, що інтегрується до інформаційної системи банківської установи для запобігання проведення сумнівних фінансових операцій. Софт забезпечує детальний аналіз фінпотоків та їх векторну візуалізацію. До продукту включено такі модулі:
Досьє клієнтів, ЄДР юросіб та ФОП
Service Check√Lists (Politically Exposed Persons FinAP) - ПЗ призначене для перевірки та визначення приналежності фізичної особи до кола як національних, так і іноземних діячів у публічній сфері. Застосовується у два методи:
модуль - компонент інтегрується у систему банку та надає змогу виконувати перевірку клієнтів щодо приналежності до публічних осіб.
WEB-сервіс - систематизує у доступному вигляді усю наявну інформацію про публічну особу із посиланнями на джерела інформації в мережі.
ISPA for NBFI (Integrated Software Package to Preventing Abuses for Non-Bank Financial Institutions) - призначений виключно для небанківських фінансових установ. Забезпечує єдину стандартизовану базу контрагентів фінустанови та всіх пов'язаних із нею інших підприємств та установ, що можуть теоретично підпадати під фінансовий моніторинг. Комплекс спрощує задачу вирішення ризиків фінансового моніторингу (з точки зору обслуговуючого банку). Комплекс використовує ті ж модулі, що і ISPPA in FP.
Звісно, складно сприймати інформацію про спеціалізований софт для діяльності банків. Проте слід розуміти, що законне ведення бізнесу вимагає складних технологічних процесів, які часто невидимі для користувача на побутовому рівні. А такий софт дає змогу забезпечити установи від непередбачуваного потрапляння під фінансовий моніторинг державних контролюючих органів. Наприклад, у листопаді НБУ був змушений застосувати санкції до трьох небанківських установ у зв'язку з порушеннями їх діяльності у сфері фінмоніторингу, що потягнуло за собою неприємні процесуальні заходи впливу, повідомляється на https://finap.com.ua/category/nebankivski-finansovi-ustanovy/.
.
Зверніть увагу
Шлях Одіна, людина-армія та скандинавський оптимізм: як перемагати перед кінцем світу (+аудіо)