Зокрема, за словами співрозмовника агентства, цей чоловік є громадянином Росії, деякий час тому вилетів з Києва до Санкт-Петербурга і нині вже знаходиться в Ізраїлі.

Як повідомлялося, компанія «Еліта-центр», обіцяючи побудувати вісім будинків у різних районах столиці, ошукала покупців обіцяного житла: на семи об'єктах будівництво навіть не розпочиналося, а на єдиному майданчику, де велися роботи, насправді замість 24-поверхового житлового будинку зводили семиповерховий торговельно-офісний центр - на інше компанія не мала дозволу.

Подільське райуправління ГУМВС України в Києві порушило кримінальну справу за фактом шахрайства. Установлено, що ТОВ „НДЦ Прогрес”, ЗАТ „Будівельно-інженірингова компанія БІК”, ТОВ „Марс-1”, ТОВ „АБФ”, ТОВ „Фінансово-будівельна компанія „Еліта-центр”, ТОВ „БМУ „Хімбуд”, ТОВ „Компанія „Елітабудінвест” укладали договори з громадянами про дольову участь у будівництві житла за адресами: Київ, вул. Героїв Сталінграду; 7-Б, вул. Курнатовського, 7-Б; вул. Петра Запорожця, 15-Б; вул. Лабораторна, 12; вул. Отто Шмідта, 26-Б, В, Г; вул. Будівельників, 18.

Досудовим слідством установлено факти подвійного, а також потрійного оформлення договорів дольової участі в будівництві на одні й ті ж квартири.

Сума завданих збитків оцінюється у понад 400 млн. грн., кількість потерпілих – понад 1,5 тисячі осіб. Керівники компаній перебувають у розшуку.

Водночас генеральний директор ТОВ «Фінансово-будівельна група «Еліта-центр» Ігор ЦИГАНОК на прес-конференції 9 лютого заявив про незаконне використання їхнього бренда групою шахраїв для залучення коштів інвесторів.