Відповідно до судових матеріалів, посадові особи Приватбанку шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи державними коштами Національного банку в сумі понад 19 млрд гривень, виділеними на рефінансування.

У рамках слідства прокурор просив суд про накладення арешту на таке майно: приналежні ТОВ“Хаджибей” земельні ділянки в Одеській області, масив “Золотий берег”; приналежні ТОВ “Поділ Нерухомість” нежитлові приміщення житло-офісного будинку й підземного паркінгу в Києві (орендує “Студія 1+1”); будівля заводу “Біола” у Дніпрі, що належить ТОВ “Ерлан”; літак Boeing 767-300 (власність португальської Pennylane – Comercio Internacional LDA).

Крім того, прокурор просив про арешт такої нерухомості: приналежний ТОВ “Імме” будинок у Києві по проспекту Степана Бандери, 34 площею 6 921 кв. м; приналежні ТОВ “Акватера” і ТОВ“Арлан” нежитлові будинки в Дніпрі; будинок торговельного павільйону в Одесі (належить ПАТ“Проектно-пошуковий інститут “Південмедбіосинтез”).

Довідка:

• 18 грудня 2016 року уряд прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку.
   
• В результаті аудиту з’ясувалося, що 100% корпоративного кредитного портфеля Приватбанку було видано пов’язаним особам, і фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд грн.

• 1 липня 2017 року настав термін внесення застав по зв’язаних кредитах у Приватбанку, однак колишні бенефіціари фінустанови Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов не виконали свої зобов’язання.

• У зв’язку з невиконанням зобов’язань колишніх власників “Приватбанку” влада почала процедуру примусового стягнення боргів.

• За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишні акціонери можуть потрапити під кримінальну відповідальність.